江蘇民豐農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

關(guān)于召開股東大會(huì)第十六次會(huì)議公告

各位股東：

現(xiàn)將江蘇民豐農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“江蘇民豐農(nóng)商銀行”）關(guān)于召開股東大會(huì)第十六次會(huì)議公告如下：

?一、會(huì)議時(shí)間

2025年5月20日上午9：30（簽到登記時(shí)間為上午8：00-9：15，超過9：15分停止簽到登記），會(huì)期半天。

二、會(huì)議地點(diǎn)

江蘇民豐農(nóng)商銀行三樓第三報(bào)告廳（地址：江蘇省宿遷市宿城區(qū)高寶湖路1號(hào)民豐銀行南門進(jìn)入，按會(huì)議標(biāo)識(shí)指引進(jìn)入會(huì)場(chǎng)）。

三、會(huì)議召集人

江蘇民豐農(nóng)商銀行第五屆董事會(huì)。

四、會(huì)議方式

會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票表決方式。

五、會(huì)議出席對(duì)象

（一）截至2025年4月30日在江蘇民豐農(nóng)商銀行登記在冊(cè)的股東均有權(quán)以本公告公布的方式出席本次股東會(huì)議并參加表決。

（二）因故不能出席會(huì)議的股東，可以委托代理人代為出席會(huì)議和參與表決，該代理人可不必是江蘇民豐農(nóng)商銀行的股東。股東應(yīng)以書面形式委托代理人，委托人為法人股東的，應(yīng)加蓋法人單位印章。

（三）本行董事、監(jiān)事和其他高級(jí)管理人員，本次會(huì)議見證律師及本行董事會(huì)邀請(qǐng)的其他人員。

（四）根據(jù)《中國(guó)銀監(jiān)會(huì)關(guān)于加強(qiáng)商業(yè)銀行股權(quán)質(zhì)押管理的通知》和本行《章程》等規(guī)定，質(zhì)押本行股權(quán)數(shù)量達(dá)到或超過其持有本行股權(quán)的50％的股東、在本行授信逾期的股東或股權(quán)被法院凍結(jié)的股東，本次股東大會(huì)不享有表決權(quán)；涉及到關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的股東要回避表決。

六、審議事項(xiàng)

1.江蘇民豐農(nóng)商銀行2024年度董事會(huì)工作報(bào)告；

2.江蘇民豐農(nóng)商銀行2024年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告；

3.江蘇民豐農(nóng)商銀行2024年財(cái)務(wù)決算報(bào)告；

4.江蘇民豐農(nóng)商銀行2025年財(cái)務(wù)預(yù)算方案；

5.江蘇民豐農(nóng)商銀行2024年利潤(rùn)分配方案；

6.關(guān)于董事會(huì)和高級(jí)管理層及其成員2024年履職盡責(zé)評(píng)價(jià)報(bào)告；

7.關(guān)于監(jiān)事會(huì)及其成員2024年履職盡責(zé)評(píng)價(jià)報(bào)告；

8.關(guān)于董事會(huì)董事2024年履職考核及薪酬兌現(xiàn)方案；

9.關(guān)于監(jiān)事會(huì)監(jiān)事2024年履職考核及薪酬兌現(xiàn)方案；

10.關(guān)于撤銷監(jiān)事會(huì)（監(jiān)事）并修改章程的提案；

11.關(guān)于修改《江蘇民豐農(nóng)商銀行股東大會(huì)議事規(guī)則》的提案；

12.關(guān)于修改《江蘇民豐農(nóng)商銀行董事會(huì)議事規(guī)則》的提案；

13.關(guān)于修改《江蘇民豐農(nóng)商銀行獨(dú)立董事工作制度》的提案；

14.關(guān)于選舉第五屆董事會(huì)董事的提案。

七、聽取報(bào)告

1.江蘇民豐農(nóng)商銀行2024年度關(guān)聯(lián)交易管理制度執(zhí)行和關(guān)聯(lián)交易情況專項(xiàng)報(bào)告；

2.江蘇民豐農(nóng)商銀行2024年度社會(huì)責(zé)任報(bào)告；

3.江蘇民豐農(nóng)商銀行2024年三農(nóng)金融服務(wù)暨支農(nóng)支小工作報(bào)告；

4.監(jiān)事會(huì)關(guān)于2024年度支農(nóng)支小情況評(píng)估報(bào)告；

5.關(guān)于主要股東（大股東）2024年度履約評(píng)價(jià)報(bào)告；

6.江蘇民豐農(nóng)商銀行2024年度報(bào)告。

八、會(huì)議登記方式

（一）登記時(shí)間：自本公告日起至2025年5月16日。(法定節(jié)假日除外)。

（二）登記地點(diǎn)：江蘇省宿遷市高寶湖路1號(hào)（江蘇民豐農(nóng)村商業(yè)銀行1206室）。

（三）登記手續(xù)：請(qǐng)各位股東接此通知后做好參會(huì)準(zhǔn)備工作，填寫好會(huì)議回執(zhí)，并將會(huì)議回執(zhí)連同以下材料于2025年5月16日前，通過專人送出、郵政郵件、電子郵件、電話或傳真等形式送達(dá)江蘇民豐農(nóng)村商業(yè)銀行董事會(huì)辦公室。

1.自然人股東材料：本人簽字的身份證復(fù)印件、股金證復(fù)印件；授權(quán)委托代理人出席的，提供股東本人簽字的授權(quán)委托書和股東身份證復(fù)印件、股金證復(fù)印件、代理人身份證原件及復(fù)印件。

2.法人股東材料：加蓋公章的法人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證復(fù)印件、股金證復(fù)印件；授權(quán)委托代理人出席的，提供加蓋公章的法人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證復(fù)印件、股金證復(fù)印件、授權(quán)委托書和受托人身份證原件及復(fù)印件。

九、其他事項(xiàng)

（一）請(qǐng)各位股東按公告要求做好參會(huì)準(zhǔn)備，同時(shí)可登錄江蘇民豐農(nóng)商銀行官網(wǎng)（jixingangtie.cn)查看公告詳細(xì)信息并下載會(huì)議回執(zhí)、授權(quán)委托書等文本。

（二）參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東，簽到登記時(shí)間為2025年5月20日（會(huì)議當(dāng)日）上午8：00-9：15，簽到登記地點(diǎn)為江蘇民豐農(nóng)商銀行三樓會(huì)議簽到登記處，請(qǐng)各位股東務(wù)必按時(shí)間要求登記進(jìn)場(chǎng)，如超過簽到登記時(shí)間視同放棄參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議。

（三）不能參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的，可于會(huì)后憑以上有關(guān)證件采取現(xiàn)場(chǎng)、快遞或郵件等方式向我行索取相關(guān)會(huì)議資料。

（四）確定出席股東大會(huì)的股東或委托代理人，會(huì)議當(dāng)日務(wù)必持本人有效身份證原件參會(huì)。

（五）聯(lián)系方式

聯(lián)系人：徐女士19852637158 （微信同號(hào)），王女士19552095237（微信同號(hào)），郵箱：1224759589@qq.com

聯(lián)系地址：江蘇省宿遷市宿城區(qū)高寶湖路1號(hào)（江蘇民豐農(nóng)商銀行董事會(huì)辦公室）,郵政編碼：223800

特此公告。

江蘇民豐農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會(huì)

2025年4月29日

附件2：授權(quán)委托書.docx

附件1：會(huì)議登記回執(zhí).docx